V četrtek je predavatelj, ekonomist Rado Pezdir, ki je kot strokovni sodelavec preiskovalne komisije pod vodstvom poslanca SDS Anžeta Logarja preiskoval sporne posle terorističnega pranja denarja v takrat še največji državni banki, specializiranemu državnemu tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja zoper kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki so specializiranemu državnemu tožilstvu s poročilom predlagali opustitev pregona zoper bančnike NLB, odgovorne za izpeljavo iranske sheme. Gre za akcijo iranske obveščevalne službe v takrat še državni banki NLB, kjer so pod imeni kot je Miki Miška oprali milijardo evrov.

Danes je šef NPU, ki je predlagala opustitev pregona zoper bančnike NLB Darko Muženič, pred njim je kriminaliste NPU, ki jim ni uspelo z Irancem Irajem Farrokhzadehom, glavnim akterjem spornih poslov, ki prebiva v Veliki Britaniji, opraviti niti informativnega razgovora, usmerjal Darko Majhenič. In to tako nenavadno, čeprav bi bil primernejši izraz najbrž zanič, da je leta 2017 tedanja notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar izvedla interni nadzor nad delom policije v prvi preiskavi iranskega primera. Izkazalo se je, da je tedaj policija delovala v nasprotju z zakoni in standardnimi policijskimi praksami in je posledično nezakonito odprla in zaprla primer, ter ga s tem dejansko prikrila.

Siol je lani avgusta poročal, da je Majhenič, ki se je, kot so zapisali “tik pred odhodom moral braniti pred očitki o pomanjkljivem pregonu bančne kriminalitete ter drugih težjih oblik kriminala in korupcije,” zaposlil v Savi Re, katere največja lastnica je država.

Kje piškotkar Majhenič zdaj namaka piškotke v kavo, razkrivajo fotografije, včeraj ob 13.37 uri posnete v Mariboru. Bralka je zapisala: “Za oknom glej obrazek bled. Majhenič, ki ob vseh pooblastilih kot šef kriminalistov ni zmogel s Farrokhzadehom niti informativnega razgovora opravit, tudi v drugi državi službi očitno ne počne nič drugega, kot namaka piškotke v kavo. Če specializirani tožilci ne zagrizajo v Pezdirjevo naznanilo, bom dobila občutek, da organi organizirane umazane posle v tej državi celo podpirajo.”

The post FOTO: Šef kriminalistov, kljub vsem pooblastilom manj sposoben od predavatelja Rada Pezdirja, zdolgočaseno namaka piškotke appeared first on skandal24.si.

Do lanskega septembra je bil Darko Stare v vladi Mira Cerarja državni sekretar pri pravosodnem ministru Goranu Klemenčiču, zdaj pa toži Republiko Slovenijo.

Naši viri trdijo, da želi Stare nazaj svojo prejšnjo službo na Komisiji za preprečevanje korupcije RS (KPK). Da je nekdanji uslužbenec KPK Darko Stare vložil tožbo zoper Republiko Slovenijo, so nam potrdili tudi na KPK, kjer pa na vprašanje, ali drži, da želi Stare zaposlitev v KPK, niso odgovorili, pač pa so zapisali: “Postopek se vodi na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Odprtih sodnih postopkov komisija ne komentira.”

Naši viri sicer trdijo, da želi Stare, ki ni bil drugi človek samo na pravosodnem ministrstvu, ampak tudi v Sovi, kjer je bil namestnik nekdanjega šefa Andreja Rupnika, nazaj svojo zaposlitev na KPK, zapletlo pa se bi naj bi sam dal odpoved. Stare je bil v službi na KPK prav v času, ko je bil njen predsednik Klemenčič, ki je funkcijo nastopil jeseni 2010, potem pa jo predčasno zapustil.

Staretovo ime se prav zaradi funkcij, ki jih je zasedal, pogosto omenja v povezavi s pranjem iranske milijarde v državni NLB, o čemer smo pisali na povezavi. Čeprav je bil iranski državljan, poslovnež Iraj Farrokhzadeh v Ljubljani večkrat, – zagotovo takrat, ko je odpiral račun v NLB in ponovno junija 2009, ko je Sova ugotavljala, da se je nahajal v enem od ljubljanskih hotelov, naše obveščevalne službe, v vrhu katere je bil Stare to ni pretirano vznemirjalo, čeprav je takrat potekalo živahno pranje denarja.

Fotografija Stareta in Klemenčiča je nastala minuli petek, več na povezavi.

The post V času vlade Mira Cerarja je bil državni sekretar, zdaj toži Republiko Slovenijo appeared first on skandal24.si.

Na seznamu Urada RS za preprečevanje pranja denarja se je od januarja 2013 znašlo kar pet sumljivih transakcij podjetja Duol, katerega edini lastnik od ustanovitve leta 1994 je Dušan Olaj, ki ga je predsednik SD Dejan Židan predstavil kot kandidata SD za gospodarskega ministra. Zadnja Olajeva transakicija skozi davčno oazo je bila izvedena oktobra lani v Iran.

Urad je transakcijo zabeležil, ker gre za državo, ki po podatkih mednarodnih institucij ne upošteva standardov s področja pranja denarja in financiranja terorizma. Za poslovanje z Iranom veljajo tudi omejevalni ukrepi, saj gre za državo, ki bi lahko bila, glede na omejevalne ukrepe zoper njene državljane, povezana s terorizmom ali financiranjem terorizma in pranjem denarja.

Urad RS za preprečevanje denarja je pri Olajevem Duolu, ki dobiva državne milijone, v zadnjih letih zaznal kar pet sumljivih transakcij, od tega eno celo v Iran, tri v Belize in eno na račun podjetja iz davčne oaze v Turčiji.

Iranci pod vlado SD prali denar v NLB

Ampak tudi skozi državno NLB so strukture, ki so blizu Dejanu Židanu, v času, ko je bil njegov predhodnik na mestu predsednika stranke SD Borut Pahor predsednik vlade, Židan pa minister te vlade, dopustile pranje milijarde dolarjev iranskega denarja. Preiskovalci pa danes zaslišujejo novinarje, ki so škandalozno pranje denarja v največji državni banki, reševani z dokapitalizacijami davkoplačevalcev, razkrili.

Mojca Kleva Kekuš, ki je na listi SD prišla v Bruselj za evropsko poslanko, je samo nekaj dni po zadnji Duolovi transkaciji skozi davčno oazo za Večer pisala kolumno, v kateri se predstavlja za avtorico poročila o boju proti davčnim goljufijam, utajam in oazam v evropskem parlamentu, v katerem idealizira tuja novinarska poročila o davčnih oazah in odstope ministrov. Evropska poslanka SD Tanja Fajon je en mesec po Duolovi transakciji z Iranom v kolumni, ki je objavljena na spletni strani stranke SD, teoretizirala: »Utaja davkov ni nič drugega kot skrivanje bogastva, davčne oaze pa niso nikakršne afere, ki pricurljajo v javnost vsake toliko, temveč so postale resničen poslovni model. Takšen, ki je brez sramu in brezsramno tudi vedno bolj postaja temelj našega finančnega sistema, ne njegova anomalija.«

Evropska poslanka SD Tanja Fajon in nekdanja evropska poslanka, vidna članica SD, Mojca Kleva Kekuš radi javno kritizirata poslovanje skozi davčne oaze. Ob Olaja ali Židana, ki takšnega človeka promovira, se ni obrgnila še nobena; morebiti se jima zdi, da ko gre za »naše« v SD, je takšno poslovanje dopustno.

Medtem pa njena stranka SD in njen predsednik Židan računata, kako bi v vlado pripeljala moža, čigar podjetje posluje skozi davčne oaze in celo z Iranom.

Milijoni iz proračuna

Duol Dušana Olaja se je na seznamu sumljivih davčnih transakcij Urada RS za preprečevanje pranja denarja znašel še zaradi transakcij v Belize, ki je po klasifikaciji OECD država s pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja. Bile so zaznane tri transakcije – prva decembra 2015, druga januarja 2016, tretja pa novembra 2016. Novembra 2011 je Olajev Duol izvršil tranakcijo v Turčijo, ki sicer ni označena kot davčna oaza, a je bila transakcija nakazana podjetju s sedežem v Turčiji na račun podjetja, ki je v davčni oazi. Pri vsem tem poslovanju v sumljivih državah pa ne gre spregledati dejstva, da je Olajev Duol prejemnik milijonskih nakazil iz proračuna.

Dejan Židan je bil v vladi SD, ko se je skozi državno NLB oprala milijarda dolarjev iranskega denarja, zdaj bi rad v vlado spravil podjetnika, ki posluje z Iranom.

Leta 2005 je Duol s proračunskimi posli ustvaril kar 2,6 milijona evrov prihodka, kar je bilo po izračunu baze Gvin 66,31 odstotka vseh prihodkov Duola v letu 2005. Od leta 2003 je podjetje Dušana Olaja, ki ga vladna stranka SD in njen predsednik Dejan Židan vidita kot svojega kandidata za gospodarskega ministra, prejelo kar 7,6 milijona evrov. Marca lani je Dušan Olaj odprl še s. p. – Podjetniško in poslovno svetovanje Dušan Olaj, s. p., registriral pa ga je kar na domačem naslovu v Ljubljani.

(iz tiskane izdaje Škandal24)

The post Kandidat SD za ministra: milijoni iz proračuna in poslovanje skozi davčne oaze appeared first on skandal24.si.

Podpredsednica Liste Marjana Šarca Jerca Korče stopa na državnozborske volitve kot nov politični obraz. A novinka v bitki za parlamentarni sedež ima divjo preteklost v študentski politiki, ki so jo zaznamovali tudi policijski postopki. Še temnejšo preteklost ima mati Kočetove Alenka Korče. V času pranja terorističnih iranskih milijard v NLB je bila direktorica sektorja za plačilni promet s tujino, torej tista, ki je morala vedeti za milijardo dolarjev iz iranske banke Export Development Bank, ki so bili pozneje razpršeni na več kot 9400 različnih računov. Pa ni ukrepala.

Je pa taista Alenka Korče po naših informacijah ukrepala, ko je kamniški župan Marjan Šarec začel ustanavljati politično stranko. Naši viri blizu Šarčevi stranki opisujejo, da je Korčetova vzpostavila kontakt med Šarcem in predsednikom uprave NLB Blažem Brodnjakom.

Podpredsedniški funkciji v stranki Marjana Šarca sta zasedla Igor Žavbi (na sredini) in Jerca Korče. Slednja ima obilo študentskih političnih izkušenj na lokalnem nivoju, zaradi mamil v klubu, ki ga je vodila, pa je morala hoditi tudi na sestanke k županu.

Obisk in afera

Viri pripovedujejo, da se je vse odvijalo zelo hitro, Korčetova starejša, ki jo opisujejo kot gospo izjemnih zvijačnih spretnosti, je pot do Šarca poiskala na vrhuncu javnomnenjske moči, ko so mu meritve kazale zmago in napovedovale mandatarstvo za sestavo vlade. 21. februarja se je tako Brodnjak po predhodni najavi zglasil pri kamniškem županu. Šarec je za Svet24 obisk potrdil in dejal, da se mu je zdel obisk šefa največje državne banke »»malce čuden. A vas ne bi čudilo, če bi se vam kar najavil neki predsednik uprave največje banke v Sloveniji in zakaj?« Obisk časovno sovpada tudi z izbruhom afere, ki jo je s poplačilom 800 tisoč evrov zahtevka iz ene od sodb hrvaških sodišč zaradi prenesenih deviznih vlog v nekdanji Ljubljanski banki (LB) povzročila Brodnjakova uprava, ki je v izplačilo krenila na lastno pest.

Program naj bi pisali v NLB

Brodnjaka je v Kamnik ponovno »zaneslo« marca, ob odprtju prenovljene poslovalnice NLB, a se je Šarec tej priložnosti Brodnjaku ognil in poslal podžupana Igorja Žavbija. Novi odnos se je hitro operacionaliziral v različnih poslih. Kamniška centrala Liste Marjana Šarca se je že aprila letos preselila v prostore, ki so jih v isti zgradbi najeli pri NLB.

Tu pa se preplet Šarčeve stranke in NLB še ne konča. Naši viri zatrjujejo, da je bil tudi del programa Šarčeve stranke napisan v NLB, in to na računalniku Alenke Korče. Ne gre pozabiti, da je Cerarjeva vlada sicer do konca letošnjega leta Evropsko komisijo uspela naprositi za odlog prodaje NLB, a Slovenija je v času Alenke Bratušek sprejela zavezo, da bo banko prodala. In operacionalizacija te zaveze bo zagotovo delo vlade, ki jo utegne sestavljati Marjan Šarec.

Kura ali jajce

A vrnimo se k podpredsednici Šarčeve stranke, 28-letni Jerci Korče, ki je ob napovedi kandidature 9. maja svojo uvrstitev na listo na Facebooku pojasnila pod tekstom, ki ga je naslovila s: »Kura ali jajce??« Kakšnega filozofskega vprašanja v zapisu ni rešila, so za zanimivi komentarji pod zapisom, iz katerih skozi Jerčina pojasnila izvemo, da je njena izobrazba »taprava gimnazija«. Čeprav je več let obiskovala javno fakulteto, diplomirala ni, a izobrazba na lestvici vrednot, ki so Korčetovi Jerci blizu, očitno pač ni visoko, saj kritiku, ki jo sprašuje, kako namerava v enem štiriletnem poslanskem mandatu narediti razliko, če ji v desetih letih ni uspelo končati fakultete, odgovarja: »Imava pač različen pogled, kaj vse so vrednote in vrednost človeka. Papir prenese vse – praksa pa šteje.«

Uživanje mamil

Praksa Jerce Korče je res nekaj posebnega. Novembra 2011 je postala zastopnica Kluba logaških študentov, na funkciji je ostala do konca januarja 2014. Lokalni viri pripovedujejo, da je bilo v času, ko je Korčetova vladala klubu, dobesedno pestro, saj je na podlagi prijave policija v klubu ugotovila uživanje mamil in posledične izgrede. Policijska postaja je o dogodku obvestila tudi župana Berta Menarda, župan pa je na občini sklical sestanek. Korčetova je kot predsednica kluba po pričevanju lokalnih virov priznala uživanje mamil, a se je branila, da sama pri dogodku ni bila udeležena. Je pa županu in predstavniku policije zagotovila, da se to ne bo ponovilo. Policija je zato zadevo prepustila v urejanje županu.

Jerca Korče je bila v zadnjem mandatu na listi Naša Notranjska (NANO) izvoljena za članico Občinskega sveta Občine Logatec. Do letošnjega marca je bila tudi predsednica Mladinskega sveta Logatec.

Kako so šla pod Korčetovo nakazila k Miki Miški

Alenka Korče je v času, ko so bili v NLB na funkcijah Robert Kleindienst, Matej Narat in Miran Vičič, vodila sektor za plačilni promet s tujino. Takrat je nastopala v medijih, po razkritju afere #IranGate se je nehala pojavljati.

Kako je pranje iranskega denarja potekalo pred nosom odgovornih, ti pa se niso zganili, je pred meseci natančno popisal Miro Petek. Za lažje razumevanje vloge Alenke Korče pri organiziranem pranju denarja za iranskega poslovneža Iraja Farrokhzadeha na kratko povzemamo najbolj pikantne podrobnosti iz zapisa.

Petek opozarja, da so bili Korčetova in sodelavci le kmetje na šahovnici velikega umazanega posla, ki ga je prek uprave NLB naročilo partijsko-udbovsko omrežje, ki vlada v državi, podobna pa naj bi bila njena vloga v zadnjih mesecih, ko je povezovala vrh NLB z Marjanom Šarcem.

»Farrokhzadeh je večkrat v Ljubljani, zagotovo takrat, ko je odpiral račun v NLB. Ponovno je bil v Ljubljani tudi junija 2009, ko je Sova ugotavljala, da se je nahajal v enem od ljubljanskih hotelov, vendar naše obveščevalne službe to ni pretirano vznemirjalo, čeprav je takrat potekalo živahno pranje denarja. Direktor Sove je bil takrat Andrej Rupnik, njegov namestnik pa Darko Stare, danes državni sekretar pri Goranu Klemenčiču, ki je, kot sam pravi, za pranje denarja v NLB izvedel od žvižgača v letu 2011. Žvižgač je že prej, kmalu po začetku teroristične pralnice denarja v NLB, opozarjal pristojne o pranju denarja, vendar zaman.

Transakcije s plačili, ki so v NLB prihajala iz iranske banke Export Development Bank of Iran v višini slabe milijarde dolarjev in nato potovale na več kot 9400 različnih računov, so ves čas potekale prek poslovalnice za tuje osebe na Trgu republike 2 v Ljubljani. Takrat je bila v NLB direktorica Sektorja za plačilni promet s tujino Alenka Korče, ki je bila tudi nadrejena Dragi Slatnar, ki je bila direktorica enote, kjer je tudi delovala poslovalnica za tuje osebe, Sandi Pibernik pa je bil vodja oddelka za poslovanje s tujino. Alenka Korče je bila neposredno odgovorna upravi NLB, v upravi pa je vse o njenem delu moral vedeti Miran Vičič, takratni član uprave NLB.

Neposredna navodila okrog vseh poslov Farrokhzadehovih firm je dajal Sandi Pibernik, plačila so se izvajala vsak dan med 14. in 15. uro, dnevno je bilo od 40 do 50 nakazil na različne račune po svetu. Vsa nakazila za Farrukhzadehova podjetja so morali vnesti in sprostiti še isti dan, pri ostalih komitentih se to ni tako mudilo. Dokler Farrokzadehu v NLB niso omogočili ProKlika, so v tej poslovalnici vsa nakazila vnašali ročno, in po takratnih pravilih bi za vsak znesek nad 15 tisoč evrov moral biti vnesen točen naslov prejemnika nakazila, vendar se to večinoma ni dogajalo. Za vsak znesek nad 100 tisoč evrov bi morali bančniki natančno opisati tudi namen nakazila, kar se prav tako ni dogajalo. Bankirji so s kršenjem internih pravil tako stopili še v čevlje kriminala in so nakazila namenoma ponarejali, kajti nakazila so dobivali Jaka Racman, Miki Miška in Skopušnik, več nakazil je bilo namenjenih tudi za večmilijonske nakupe fitnes opreme in podobno.

Opozorila znotraj banke o pranju denarja so se pojavila že zelo zgodaj v letu 2009, vendar je bila Alenka Korče tista, ki je govorila, da pri tem ni nič spornega. Korčetova zdaj ni več na tem položaju, Vičič je po zamenjavi z vrha NLB dobil dobro plačano mesto direktorja hčerinske družbe Bankart. Zanimivo pa je, da je na istem položaju ostal še Sandi Pibernik, ki na tej lestvici tudi napreduje, saj je zdaj med drugim tudi vodja delovne skupine za kreditna plačila pri Združenju bank Slovenije.«

ŽAVBIJEVA BRATRANCA: Eden Šarčev podpredsednik, drugi novačil islamske teroriste

Ob Jerci Korče je podpredsednik stranke Marjana Šarca še Igor Žavbi, o katerem so se pred časom razpisali na lokalnem portalu Kamnik.info, saj je Igor Žavbi tudi Šarčev podžupan. A vseeno je v senci (tudi mednarodno) veliko bolj razvpitega bratranca Roka Žavbija, ki trenutno ždi v italijanskem zaporu. Je prvi slovenski obsojeni džihadist, zaradi novačenja borcev za skrajno Islamsko državo je dobil tri leta in štiri mesece zapora.

Rok Žavbi (v roza okvirčku) je v regiji novačil džihadiste. Njegov bratranec Igor po državi za Šarčevo stranko novači volivce, njegovih izjav o bratrancu v zaporu v Italiji pa ni mogoče zaslediti.

Italijanski časnik Corriere della Sera je po izročitvi Žavbija Italiji leta 2016 poročal, da se je pokesal in sodeluje s preiskovalci, identificiral naj bi celo več džihadistov. S tem naj bi se po pisanju časnika pogodil za nižjo kazen, čeprav je njegov odvetnik Samo Sanzin dejal, da je to storil, ker je dojel, da je bil marioneta v rokah vodje skrajne muslimanske ločine vahabitov v BiH, ki jo vodi imam Bilala Bosnića. Žavbi je zaprt v strogo varovanem zaporu v Tolmeču (Tolmezzo), na dveh sedemurnih zaslišanjih pa je preiskovalcem med drugim povedal, da mu je Bosnić zaupal. Prepričal ga je tudi, da je julija 2013 odšel na bojišče v Sirijo, kjer je bil po lastnih navedbah nekaj mesecev. Pred spreobrnitvijo v islam naj bi bil kristjan, oktobra 2012 pa se je začel udeleževati islamskih srečanj in brati Koran.

Preiskovalcem je predal vse svoje kontakte na Skypu in telefonu, elektronsko pošto in fotografije. Povedal je še, da je po vrnitvi iz Sirije začel delati pri mesarju v Ljubljani. Žavbija so prijeli v Ljubljani na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je razpisal preiskovalni sodnik iz Benetk. Portal Kamnik.info je sicer navajal, da bratranca nista v stiku.

(iz tiskane izdaje Škandal24)

The post TO SO ŠARČEVI KANDIDATI: Mati v NLB pri pranju iranskega denarja, hči vodila klub, kjer so se drogirali, zdaj podpredsednica Šarčeve stranke appeared first on skandal24.si.

Ne samo da se v največji slovenski banki dogajata korupcija in pranje denarja na mednarodni ravni, v NLB se požvižgajo tudi na varstvo osebnih podatkov svojih komitentov 

Dokazano pranje iranskega denarja v Novi ljubljanski banki, najverjetneje namenjenega financiranju svetovnega terorizma, sporna posojila in bankomat brez limita tranzicijske levice niso edina zaskrbljujoča netransparentnost požiralnika davkoplačevalskega denarja. A tokrat ne bomo pisali o globalnemu pranju denarja ali spletkah med najvišjimi funkcionarji – pisali bomo o zlorabi navadnega Slovenca, nemočnega človeka, ki banki zaupa, ta pa njegovo zaupanje brezsramno potepta in zlorabi. Na NLB se požvižgajo na svoje komitente, vaši osebni finančni podatki ali finančni podatki vašega podjetja lahko danes ali jutri pristanejo v rokah popolnega tujca.

Vaše osebne podatke lahko NLB razgali že danes ali jutri, lahko pa da jih je že včeraj.

Zloraba podatkov državljanov

Na naše uredništvo se je namreč obrnil bralec, razočaran in ogorčen nad malomarnim početjem največje slovenske banke. Hoče, da njegov primer spozna širša javnost, a ob tem želi ostati anonimen. Ker v uredništvu ne delujemo po načelih uradnikov NLB, bomo njegove osebne podatke skrbno hranili pred očmi javnosti. Zgodba pa je sledeča. Bralec je po elektronski pošti prejel sporočilo NLB z naslovom »NLB Izpiski«. Začuden, saj svoje izpiske dobiva le v poštni nabiralnik prek Pošte Slovenije, elektronsko sporočilo odpre. V sporočilu je pripeta priponka z bančnimi izpiski, a ne njegovimi. Na vpogled je dobil stanje osebnih financ popolnoma drugega človeka z drugega konca Slovenije. Res je, da se njuni imeni razlikujeta le v eni črki, a za takšno malomarnost ni nobenega sprejemljivega opravičila. Poleg tega da je bralec dobil vpogled v finančno stanje nekoga drugega, je izvedel tudi njegovo številko računa (IBAN), varnostno kodo, vire prilivov in odlivov denarja ter naslov in kraj prebivališča.

Iskreno opravičilo

Ker je bil nad početjem zaposlenih v NLB povsem ogorčen, jih je kontaktiral in jim poslal opozorilo. »Danes sem prejel elektronsko sporočilo z bančnim izpiskom neke druge osebe. Mail pošiljam zgolj kot opozorilo in v upanju, da moji izpiski ne pristajajo v elektronskih predalih drugih klientov NLB,« je zapisal v elektronski pošti. Naslednji dan pa prejme odgovor specialistke kontaktnega centra: »Spoštovani, opravičujemo se vam za napako. Do nje je prišlo, ker je sodelavka vnesla vaš e-naslov k drugi stranki. To je sedaj popravljeno, gospod vašega izpiska ni dobil. «

Boste še zaupali NLB?

Za zlorabo osebnih finančnih podatkov, kar se po evropski uredbi o varovanju osebnih podatkov smatra kot kaznivo dejanje, se NLB »opravičuje«. Osebne finance nekateri bolj skrbno skrivajo pred prijatelji, sosedi, lokalnim okoljem, kot pa zdravstveno stanje. Si predstavljate, da bi na svetovni splet zajadrala vaša zdravstvena kartoteka in bi dostop do vseh vaših težav imela celotna Slovenija? Zdravnik pa bi se za to le opravičil? Bralec je banki poslal le opozorilno sporočilo, prijave ne bo vložil, v pregon se ne želi spuščati. Mi pa njegovo zgodbo objavljamo z namenom, da boste v prihodnje dvakrat premislili, kateri slovenski banki boste zaupali svoje osebne podatke.

(iz tiskane izdaje Škandal24)

The post Razkrivamo, kako NLB malomarno zlorablja vaše osebne podatke appeared first on skandal24.si.

Pisal nam je bralec, ki je priznal, da je spremljal polemiko okrog posojila tujega rezidenta in slovenskih podjetij. Zanima ga, če je res kaznivo dejanje, če tuj rezident posodi denar slovenski pravni osebi, kot so to navajali na portalu Siol.net, torej da se posojilo tujega rezidenta razume kot pranje denarja.

Našemu bralcu, ki nam je pisal na [email protected], odgovarja davčni strokovnjak dr. Rok Snežič, ki že v uvodu pojasnjuje, da »posojilo v nobeni državi ne more biti kaznivo dejanje, saj je posojilo denarja med fizično in pravno osebo popolnoma legalen pravni posel tako v Sloveniji kot v drugih državah. Novinarji Siola so pač neizobraženi ljudje, ki želijo samo pritegniti pozornost in pišejo velike laži ter izmišljotine, kajti navajajo, da je posojanje denarja kaznivo dejanje pranja denarja. Pranje denarja bi bilo kaznivo dejanje, če bi bilo povezano s predhodnim kaznivim dejanjem, iz katerega bi izviral črn denar. Samo posojilo pa nikdar ne more biti kaznivo dejanje pranja denarja, kar pa bi lahko vedeli omenjeni novinarji, če bi vsaj obiskali kakšno šolo. Posojilo je legitimen praven posel med dvema strankama. Samo v primeru, da bi bile obresti višje od 10 odstotkov, bi šlo za oderuško posojilo, kar pa bi imelo znake kaznivega dejanja oderuštva in ne pranja denarja. Tako da bralcu in ostali javnosti povem, da posojilo nikdar ne more biti kaznivo dejanje, to je lahko kaznivo dejanje samo na portalu Siol.net.«

(iz tiskane izdaje Škandal24)

The post Dr. Rok Snežič: Kaj imata skupnega posojilo in pranje denarja? appeared first on skandal24.si.

LJUBLJANA – Na dan, ko so neuradni portal ameriške Cie in še nekateri drugi portali tajnih služb objavili prve informacije o tem, da se je v Sloveniji opralo milijardo dolarjev iz Irana, države pod embargom Združenih narodov in pod udarom zakonodaje o prepovedi financiranja terorizma, je slovenska policija, na čelu katere je generalni direktor Marjan Fank, prek Pop TV lansirala informacijo, da kriminalistična preiskava za nakazila iranskega državljana prek NLB v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja.

Policija je presenetila tudi predsednika parlamentarne komisije, ki preiskuje politično odgovornost pri sumih pranja denarja v NLB, Janija Möderndorferja, ki je dejal: »Vsi indici in vsi dokazi, ki jih imamo v tej hiši, več kot jasno govorijo, da je šlo za pranje denarja.«

Kaj počne Fankova policija? Obvešča Pop TV in parkira, kjer ni dovoljeno. Foto: bralec

In kaj medtem počne Fankova policija? Bralka Petra nam je v četrtek iz Kranja poslala posnetek slovenskih policistov. Parkirani delno na pločniku in delno na zelenici očitno niti ne vedo, kje se (ne) sme ustavljati vozila.

Kaj pa je opazilo vaše ostro oko? Kontaktirajte nas.

The post FINANCIRANJE TERORIZMA Slovenska policija v travi, tujci nad pranje denarja v NLB appeared first on skandal24.si.

PRANJE IRANSKEGA DENARJA V NLB SE SELI TUDI NA EVROPSKI PARKET, NERVOZA V BANKI IN V PREDSEDNIŠKIH DVORIH.

LJUBLJANA . Te dni je spletni portal Euroactiv, ki ga bere svetovna politična in gospodarska smetana, obisk na angleški in nemški jezikovni različici pa gre dnevno v milijone, pognal nekaj strahu v kosti NLB in slovenski tranzicijski politiki. Portal se je razpisal o aferi #IranNLBgate in iz banke ter predsedniških dvorov so že v zgodnjem jutru zaradi objave vsi nervozni vrteli telefone z bruseljsko linijo. Afera se seli na mednarodno medijsko polje, potem ko v Sloveniji poskušajo največji mediji to zadevo čim bolj prekriti in v ospredje potiskajo pranje denarja v NKBM, kjer gre v primerjavi z NLB za drobiž. Za primerjavo: v NLB so vsak dan oprali toliko iranskega denarja, kot ga je italijanska mafija oprala v NKBM v celotnem njihovem obdobju pranja mafijskega denarja.

Sicer pa Rok Praprotnik, ki je v NLB direktor Centra za skladnost poslovanja (skladnost s kom ali s čim?), po bančnih hodnikih miri in tolaži bančnike, ki so prostovoljno ali pod prisilo morali prati iranski denar, da se jim ne bo nič zgodilo, saj je pretekel petletni zastaralni rok. Praprotnik dela račune brez krčmarja, saj je zastaralni rok odvisen od narave kaznivega dejanja, in številni se kazenski odgovornosti ne bodo mogli izogniti. Ne nazadnje pa lahko novi parlament sprejme tudi poseben lex #IranNLBgate, ki bi omogočil raziskovanje pranja milijarde evrov umazanega denarja, namenjenega za financiranje terorizma in iranskega vojaškega jedrskega programa. Sicer pa v NLB še vedno niso namestili ustreznega radarja, ki bi zaznaval sum pranja denarja, in odstranili tistih, ki to omogočajo.

The post Pranje iranskega denarja v NLB! Napačna računica Roka Praprotnika appeared first on skandal24.si.